Zdążyli wyłudzić 41 mln złotych sprzedając elektronikę w ramach “TAX FREE”. Dopadło ich CBŚP

4 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT w ramach procedury “Tax Free” zostały zatrzymane przez CBŚP. Grupa przestępcza handlowała elektroniką a w wyniku ich działań Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 41 mln złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że mogli wyprać 25 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci CBŚP wraz z funkcjonariuszami Podkarpackiego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów. Nadzór nad ich działaniami prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie

Z ustaleń śledztwa wynika, że w przestępstwo było zamieszanych kilka podmiotów gospodarczych. Firmy tworzyły fikcyjną dokumentację dotyczącą sprzedaży towarów a jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach “Tax Free” dla obywateli Ukrainy. To właśnie na podstawie tych dokumentów podejrzani starali się o zwrot podatku VAT.

Zatrzymani pochodzący z województw podkarpackiego i lubuskiego usłyszeli zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw. Postawiono im również zarzuty prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Jest też dwóch podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Jedna z zatrzymanych osób przebywa w areszcie. W toku sprawy zabezpieczono mienie podejrzanych warte 7,9 mln zł. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.